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　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。泰胜风能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议由公司董事长黎伟涛先生召集，于2026年4月3日以专人送达、电子邮件等形式发出会议通知，并于2026年4月16日以现场和通讯结合的方式在公司会议室召开。应出席本次董事会会议的董事7人，亲自出席的董事7人，其中独立董事3人。会议由公司董事长黎伟涛先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。会议以现场书面记名投票的方式表决，审议通过了如下决议：一、 审议通过《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

　　七、 审议通过《关于公司〈2025年度年审会计师履职情况评估报告〉的议案》根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定和要求，公司对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在2025年年度报告审计中的履职情况进行了评估并出具了《2025年度年审会计师履职情况评估报告》。

　　董事会同意公司向以下全资及控股子公司提供担保，并承担连带担保责任：向南通泰胜蓝岛海洋工程有限公司提供总额不超过人民币12亿元的担保，向扬州泰胜风能装备有限公司提供总额不超过人民币12亿元的担保，向广东泰胜投资控股有限公司提供总额不超过人民币1亿元的担保，向广东泰胜能源有限公司提供总额不超过人民币5亿元的担保，向扬州泰胜新能源有限公司、哈尔滨泰胜风能产业发展有限公司、哈尔滨泰胜新能源开发有限公司、榆林泰胜新能源开发有限公司合计提供总额不超过人民币14亿元的担保，向广东泰胜航天技术有限公司提供总额不超过人民币2亿元的担保，向包头泰胜风能装备有限公司提供总额不超过人民币1亿元的担保，向新疆泰胜风能装备有限公司提供总额不超过人民币2亿元的担保，向昌吉州泰胜风能装备制造有限公司提供总额不超过人民币2亿元的担保，向阿勒泰泰胜新能源装备有限公司提供总额不超过人民币7,000万元的担保，向若羌泰胜风能装备有限公司提供总额不超过人民币1亿元的担保，向泰胜风能（嵩县）新能源开发有限公司提供总额不超过人民币2.8亿元的担保。董事会提请股东会授权董事长或其指定的授权代理人届时签署相关担保协议及相关文件。